Home

وحدة التحريات المالية توظيف

بدء التقديم على وظائف وحدة التحريات المالية بوزارة

(صحيفة وظائف) - تعلن وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عن عدد من الوظائف الشاغرة ( للرجال فقط) لديها وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية وترغب في شغلها بالكوادر السعودية المؤهلة عن طريق التعيين أو النقل مع ملاحظة الشروط العامه أدناه والشروط الخاصة لكل وظيفة وزارة الداخلية تعلن وظائف إدارية في وحدة التحريات المالية. تعلن وزارة الداخلية عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها (للرجال) وفقا لأنظمة وزارة الخدمة المدنية وترغب في شغلها بالكوادر السعودية المؤهلة عن طريق التعيين أو النقل مع ملاحظة الشروط العامة أدناه

وزارة الداخلية تعلن وظائف إدارية في وحدة التحريات المالية

طريقة التقديم على اعلان توظيف وحدة التحريات المالية وحدة التحريات المالية توظيف مطلوب للتعيين فورا بمدينة الخبر - بشركة Saudi Arabian Projects Development Company براتب متميز , سوف يتم الاتفاق عليه بعد... هيئة السوق المالية توظيف تعلن وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال فقط) لديها وفقا لأنظمة وزارة الخدمة المدنية وترغب في شغلها بالكوادر السعودية المؤهلة عن طريق التعيين أو النقل مع ملاحظة الشروط العامة

وحدة التحريات المالية توظيف , بالشروط والمواصفات التالية : 1- لا يشترط سنوات الخبرة 2- لا يشترط عمر المتقد الإدارة العامة للتحريات المالية ، ( SAFIU )، ( بالإنجليزية: Saudi Arabia Financial Investigation )‏، هي إدارة عامة تابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة. Ministry of Finance - وزارة المالية. The requested URL was rejected الوصول لهذه الصفحة غير مسموح به. Please contact Service Desk at 0118218000 فضلا التواصل مع الدعم الفني على رقم. Support ID is 16709640389262779771 رمز الدعم الفني. Go Back العودة للخلف تعلن وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عن عدد من الوظائف الشاغرة ( للرجال فقط) لديها وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية وترغب في شغلها بالكوادر السعودية المؤهلة عن طريق التعيين أو النقل مع ملاحظة الشروط العامه أدناه والشروط الخاصة لكل وظيفة

وحدة التحريات المالية الكويتية التوظيف نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب يقدم هذا النموذج الإلكتروني قائمة بالوظائف المتاحة. برجاء اختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك وخبراتك العملية وأبدأ عملية التقدم لشغلها متوفر فرصة عمل بوظيفة وحدة التحريات المالية توظيف . ارسل السيرة الذاتية من خلال نموذج التقديم يفضل وجود خبرة في مجال الوظيفة المعلن عنه وظائف وزارة الداخلية ( وحدة التحريات المالية ) الشروط العامة :- 1- أن لا يقل التقدير عن جيد في الشهادات العلمية 2- إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة تحدثا وكتابة. 3- الحصول على دورات تدريبية في مجال التخصص. 4- إجادة استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية والمالية. 5- اجتياز المقابلة الشخصية وظائف وحدة التحريات المالية توظيف - الاسكندرية فرص عمل جديدة بمصر للباحثين عن عمل. مطلوب فورا وحدة التحريات المالية توظيف للعمل بمدينة الاسكندرية. اعلنت شركة - شركة..

PPT - وحدة التحريات المالية PowerPoint Presentation - ID

السلام عليكم اعلنت وحدة التحريات المالية الكويتية عن وظائف شاغرة بتاريخ اليوم لحملة المؤهلات الجامعية والدبلوم وذلك في العديد من التخصصات منها في إدارة التحليل المالي وفي إدارة الشئون القانونية وفي إدارة الشئون المالية والإدارية وفي وظائف السكرتارية والمزيد والان. وسوم الوظيفة: راتب وحدة التحريات المالية توظيف، شغل وحدة التحريات المالية توظيف، فرص عمل بساحل سليم، مطلوب وحدة التحريات المالية توظيف، وظائف بساحل سليم 2021، وظائف ساحل سليم، وظائف شركة. مطلوب وظيفة محاضر وذلك للعام الدراسي 1432هـ 1433هـ والمخصصة لعدد من الأقسام منها قسم الإدارة التربوية عدد 1 طالب و 2&quo.. من نحن. نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن.

طريقة التقديم على اعلان توظيف وحدة التحريات المالية - YouTub

أعلنت وحدة التحريات المالية فى الكويت عن حاجتها للعديد من الوظائف الخالية ، نستعرض معكم علي مدونة وظيفتى ، وظائف شاغرة والخالية المقدمة من وظائف وحدة التحريات المالية فى الكويت ، لكلا من الجنسين ذكور- إناث لجميع. في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تأهيل وبناء القدرات والكوادر البشرية للعاملين فيها، وكذا توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من متخصصين من النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في دولة الكويت ، بدأت اليوم الإثنين 11/12/2017 أعمال. وثمن العقيد مدير وحدة التحريات المالية التعاون الكبير بين وحدة التحريات المالية والمؤسسات المالية العاملة في السلطنة وذلك من خلال الإجتماعات واللقاءات وندوات العمل، بالإضافة إلى إقامة منتدى عمان للإلتزام المصرفي والذي يعقد مرتين في كل عام ويهدف إلى تبادل الخبرات. وحدة التحريات المالية الكويتية- دولة الكويت مجموعة العمل المالي (FATF) مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (MENAFATF زيادة على ذلك وظائف وحدة التحريات المالية. والتعيين في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. والعمل مع قوات الأمن الخاص. أيضا وظائف مركز المعلومات السعودي الوطني

صفحة (9):جوهر يطلب مرسوم نقل تبعية وحدة التحريات المالية الكويتية الى وزير العدل صفحة (10):مقال صفحة (11):صاحب اكبر قضية توظيف اموال بمصر اشرف السعد طليقا بعد 17 سنة قضاها في لند وحدة التحريات المالية توظيف وظائف اليوم الجديدة , للباحثين عن فرص عمل شاغرة لهم 2021 مطلوب فورا وحدة التحريات المالية توظيف - التعيين فوري.. تعلن وزارة الداخلية ( وحدة التحريات المالية ) عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها وفقا لأنظمة وزارة الخدمة المدنية وترغب في شغلها بالكوادر السعودية المؤهلة عن طريق التعيين أو النقل مع ملاحظة الشروط العامة أدناه ((للرجال. نقدم لكم الرابط الرسمي لوظائف وزارة الداخلية السعودية 2021 / 1442 ١. كلية الملك فهد الأمنية. ٢. المديرية العامة لمكافحة المخدرات. ٣. وكالة وزارة ا

شركة الخبير المالية توظيف - وظائف السعودي

أبشر توظيف بوزارة وحدة التحريات المالية. المديرية العامة للمباحث. ديوان وزارة الداخلية. المديرية العامة للسجون. القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي الـسـلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تعلن وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عن عدد من الوظائف الشاغرة ( للرجال فقط) لديها وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية وترغب في شغلها بالكوادر السعودية المؤهلة عن طريق التعيين. أبي مساعدتكم يا إخوان 1-بالنسبة للوظائف في وحدة التحريات المالية بالداخلية التي تم الإعلان عنها سابقاً يقولون بعض الأشخاص الذين قدموا عليهم بأنه تم الاتصال على البعض منهم و طُلب منهم إرسال أوراقهم بالفاكس, فهل هذا يدل. أبشر للتوظيف موقع إلكتروني سعودي للتوظيف بمختلف القطاعات العسكرية لوزارة الذفاع السعودية،يوفر موقع أبشر للتوظيف مجموعة من الوظائف الشاغرة للتوظيف وزارة الدفاع وللتوظيف الطوارئ أو للتوظيف طوارئ خاصة و أبشر توظيف.

الاستعلام عن مكاتب التوظيف الاهلية ـ أ-يسلم البلاغ يدوياً لمقر وحدة التحريات المالية على العنوان التالي : الرياض - طريق الملك فهد - جنوب مبنى وزارة الداخلية ب-إرسال البلاغ على الفاكس على. وحدة التحريات المالية. المديرية العامة للمباحث. ديوان وزارة الداخلية. المديرية العامة للسجون. القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي. القيادة العامة لطيران الأمن. مركز المعلومات الوطني وظائف إدارية في وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية 1434: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: تعلن وزارة الداخلية عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها (للرجال) وفقا لأنظمة وزارة الخدمة المدنية وترغب في شغ

وظائف للرجال في وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية

  1. الموافقة على إنشاء(وحدة التحريات المالية) بموجب الأمر السامي الكريم رقم 6041 وتاريخ 30 ربيع الثاني 1426هـ، واعتبار بدء عملها من 6 شعبان 1426هـ
  2. ترتبط وحدة التحريات المالية بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وترفع تقارير ونتائج أعمالها له . ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة . 11/2 تشكيل الوحدة :
  3. رابط منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية ، كيفية التسجيل في أبشر توظيف ، أبشر للتوظيف استعلام برقم الهوية ، كيفية التقديم على وظائف من أبشر توظيف ، أبشر توظيف . وحدة التحريات المالية
  4. وحدة التحريات المالية; إن عملية التسجيل في بوابة أبشر للتوظيف، سهلة للغاية ويجب على كافة المواطنين التسجيل من أجل التقديم في الوظائف العسكرية التي نقدمها لكم، حيث يجب على المواطن كتابة.
  5. تعدّ وحدة التحريات المالية الكويتية من أهم الجهات الحكومية، لأنها معنية بالمحافظة على نظافة القطاع المالي والمصرفي ونزاهته، وحمايته من الجرائم والأنشطة الاقتصادية غير القانونية مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وظيفة وحدة التحريات المالية توظيف - برج البرل

2 إخطار من وحدة التحريات المالية الكويتية. 3 إقرارات تم اختيارها وفقاً للوظائف عالية المخاطر. 4 وجود إقرار نهائي للخاضع. 3 تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة وظائف التحريات المالية بوزارة الداخلية 1433 , وظائف شاغره التحريات المالية بوزارة الداخلية 1433 , واظائف التحريات المالية بوزارة الداخلية 2012 , وظائف شاغرة التحريات المالية بوزارة الداخلية 2012 , وظيفه التحريات المالية. علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، قرر إحالة شركتي «الرباعية للوساطة»، و«الفوز للاستثمار» إلى وحدة التحريات المالية، بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة.. وحده التحريات المالية ; جهات إنفاذ القانون ; الجهات الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال ; الوحدة 6: إجراءات الالتزام بقطاع التأمين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعريف الالتزا تعد منصة أبشر للتوظيف من أكثر المواقع الإلكترونية التي تشهد إقبالًا وزيارة خاصة من فئة الشباب والخريجين الذين يبحثون عن عمل، وتعد منصة أبشر للتوظيف من أهم وحدة التحريات المالية

وحدة التحريات المالية. مديرية الدفاع المدني، ومديرية الشئون الفنية. مديرية المباحث العامة، ومديرية الأمن العام. ديوان وزارة الداخلية. وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 7- علي أي جهة او شخص يشك في حالة من حالات غسل الاموال ابلاغ وحدة التحريات المالية . فورا وبشكل مباشر وفقا للنموذج المعد من قبل الوحدة . 8- لا يجوز . لاي. جهة الاحتجاج بمبدأ سرية الحسابا

الإدارة العامة للتحريات المالية (السعودية) - ويكيبيدي

Ministry of Finance - وزارة المالي

ووفقاً للمؤشرات التي وضعتها وحدة التحريات المالية وتنشرها «الراي» على حلقتين، فإن المعاملات المشبوهة قد تشمل العديد من العناصر التي تبدو وحدها غير ذات أهمية، ولكن عند تحليلها قد تثير. وظائف شاغرة في وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية ١٤٣٣ 09/02/2012 07/01/2017 admin Leave a comment أعلنت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة على المراتب من الساد وحدة التحريات المالية توظيف عرض التفاصيل ضحايا الجريمة قبل وبعد وقوعها إن من الأهمية بمكان أن يتم توجيه الأنظار إلى الضحية، وتبصير الضحايا بكيفية وقاية أنفسهم من الجريمة واتخاذهم التدابير. وحدة التحريات المالية. ديوان وزارة الداخلية. المديرية العامة للمباحث. المديرية العامة للسجون. القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي. القيادة العامة لطيران الأمن. قوات الأمن الخاصة 2021/08/08 السياسة. صدر مرسوم بتعيين رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية باسل أحمد سالم الهارون، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وشغل الهارون منصب رئيس شركة شبكة المعلومات.

تجمع المتقدمين لوظائف وحدة التحريات المالية بوزارة

وحدة التحريات المالية الكويتية التوظيف, أعلنت وحدة

وزارة الداخلية - النيابة العامة - وحدة التحريات المالية الكويتية: 2: أطراف النزاع: الشركاء، شركات ضد شركات، موظفين ضد شركات، شركات ضد موظفي وقد أعد مرسوماً ملكي بذلك. رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح هذا التنظيم: 1ـ تنشأ بموجب هذا التنظيم. تواصل - واس: رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض

التوظيف; شكاوي العملاء في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي. • الوحدة : وحدة التحريات المالية الكويتية. • الجهات الرقابية : الجهات المسؤولة عن ضمان التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القانون

الوظائف المتاح

1 - الوحدة: وحدة التحريات المالية الكويتية. 2 - اللجنة التنفيذية: لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوحدة وعضوية نائب الرئيس ومدراء ادارات التحليل المالي والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية. التوظيف ; تواصل معنا العنوان. 6635 التخصصي - حي العليا - وحدة رقم 12 مركز برستيج سنتر - مبنى 5 الدور الثاني الرياض 12331 - 3787 المملكة العربية السعودية ثروات للأوراق المالية س ت 1010411783 ترخيص. بنك الرياض يوفر 6 وظائف لحملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والتقنية أعلن بنك الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 6 وظائف لحملة البكالوريوس في التخصصات الإدا [COLOR=red] خالد الحربي عين حائل [/COLOR] تعلن وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عن عدد من الوظائف الشاغرة ( للرجال فقط) لديها وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية وترغب في شغلها بالكوادر السعودية المؤهلة عن طريق التعيين أو. وحدة التحريات المالية توظيف بدء التقديم على وظائف وحدة التحريات المالية بوزارة . بدء التقديم على وظائف وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية. 1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2

وحدة التحريات المالية توظيف - وظائف السعودي

إعداد تقرير مفصّل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به. عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم أ - إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام بتلك العملية فورا . ب- إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف. وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قبل التحريات المالية. // انتهى // 03:09ت م 024 دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال. تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال لائحة الحقوق والمزايا المالية . المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/ 28) وتاريخ 20/3/1432هـ . بسم الله الرحمن الرحيم. لائحة الحقوق والمزايا المالية----

وظائف وزارة الداخلية ( وحدة التحريات المالية ) - وظائف

وإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013, وإنشاء لجنة وطنية متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدة التحريات المالية: إدماجه في العمل، والعمل على توظيف طاقاته وقدراته للاستفادة منها بأكبر قدر. تقديم التوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيام بالمهام المنوطة به بكفاءة وفاعلية وظائف أخرى. وظائف وحدة التحريات المالية توظيف - كفر سعد جديد اليوم من الوظائف بشركة شركة ايميك المتحدة - ايميكو , متوفر اماكن لوظيفة وحدة التحريات المالية توظيف , براتب.. 1/1 وحدة التحريات المالية. 1/2 الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بديوان وزارة الداخلية. 1/3 الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالأمن العا

وظائف وحدة التحريات المالية توظيف - الطود - وظائف مص

4 - تلقي تقارير الموظفين بشكل مباشر عن أي عمليات أو أنشطة مشتبه فيها وتحليلها وتقدير الحاجة إلى إرسالها إلى وحدة التحريات المالية وظيفة وحدة التحريات المالية توظيف - برج البرلس شركة الصعيد العامه بأي منطقة ؟ برج البرلس برج البرلس, مص وظائف شاغرة بوزارة الداخلية ( وحدة التحريات المالية ) تعلن وزارة الداخلية ( وحدة التحريات المالية ) عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها وفقا لأنظمة وزارة الخدمة المدنية وترغب في شغلها بالكوادر السعودية المؤهلة عن طريق.

وحدة التحريات المالية, جريدة الجريدة الكويتية | «وحدة التحريات» أمام تحدي إنقاذ سمعة الكويت المالية وفيما يلي بعضاً من الجهود التي قامت بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [2] 15 قطاع علي موقع ابشر للتوظيف. انت في حاجة الي العمل ،فلتعلم ان العمل نوع من انواع العبادة كما اخبرنا رسولنا محمد صلي الله علية وسلم اذن نحن معشر المسلمون لا نعمل من اجل المال فقط وان كان المال الحلال الناتج عن عمل. تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهي وحدة التحريات المالية المصرية

روابط ذات صلة. بنك الكويت المركزي. وزارة التجارة والصناعة - الكويت. هيئة أسواق المال - الكويت. وحدة التحريات المالية - الكويت. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم 106/2013 - الكويت. وحدة التحريات المالية: وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1433هـ ولائحته التنفيذية

لوحدات التحريات الماليه اهميه ودور محوري في مكافحه تمويل الارهاب وغسل الاموال فقد وضع الاطار التشريعي المصري عدد من الصلاحيات والاختصاصات لوحده مكافحه تمويل الارهاب وغسل الاموال بهدق. توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة أسواق المال و وحدة التحريات المالية الكويت... هيئة أسواق المال تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن خصخصة بورصة الكويت - 17 فبراي.. أنشأ المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30 /2016) بتاريخ 2/5/2016م ،وذلك بعد إلغاء القانون السابق رقم 79/2010 والذي نتج عنه تغير المسمى من وحدة التحريات المالية بشرطة.

وظائف شاغرة فى وحدة التحريات المالية فى الكويت عام 2020

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وحدة التحريات المالية، المعنية بالتدقيق على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طلبت من البنوك تشديد درجة وطبيعة الرقابة على العمليات التي تنفذ عبر أجهزة الإيداع النقدي ننشر رابط خدمة ابشر وزارة الداخلية توظيف 1442 بالمملكة العربية السعودية، حيث تتيح البوابة الإلكترونية أبشر توظيف متمثلةً في مركز المعلومات الوطني عملية الإعلانات الوظيفية وخدمة التوظيف ونتائج القبول، وذلك عن طريق. وأعرب مدير عام الجمارك في ختام كلمته عن شكره وتقديره لكافة الجهات التي شاركت في أعمال هذه الورشة وهي وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي مشيراً في هذا. أ‌- إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (الحادية عشر) من هذا النظام بتلك العملية فورا. ب‌- إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات. - نموذج هيئة الملاحقة: حيث تكون وحدة التحريات المالية مرتبطة بمكتب المدعي العام أي هيئة قضائية [46] المواد من 389 مكرر إلى 389 مكرر7 من قانون العقوبات 66/155 المعدل والمتمم